@1045_caffee
Novosti i događanja
✈️Jedinstvena boulangerie / kafeterija po vašem ukusu, smještena u srcu novog parka na Starom Aerodromu ❤️
Pratite nas na Instagramu: @1045_podgorica
🛫🛫,,Vežite se, polijećemo!"
Pratite nas na Instagramu: @1045_podgorica
🥂Vaš omiljeni open bar smješten u srcu parka na Starom Aerodromu
10:45 ☕️Čekamo Vas u open baru 10:45! 🤗
Obavještenje o sazivanju vanredne sjedn. i svi materijali_Podgoricapromet AD U skladu odredbama Clana 133, 134, 135, 136, 137, 151 i drugih Zakona o privrednim drustvima („Sluzbeni list Crne Gore" br. 65/20, 146/21 i 4/24 - u daljem tekstu „Zakon*), kao i na osnovu Statuta DRUSTVO ZA PROMET I USLUGE-EXPORT-IMPORT "PODGORICAPROMET " A.D. -PODGORICA, sa registrovanom adresom V. RAICKOVICA 18 S, PIB 02189615 (Drustvo**), O d o r direktora, dana
15.10.2024. g. donosi
OBAVJESTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPSTINE AKCIONARA DRUSTVA
Saziva se vanredna sjednica skupstine akcionara Drustva za 16.1 1.2024. godine, koja ce se odrzati u Podgorici, na adresi Cetinjski put bb, Podgorica - NEST Coworking, sa podetkom u 09:30 h („Sjednica").
Za Siednicu se predlaze sliedeci:
1. Otvaranje Siednice
DNEVNI RED
2. Izbor radnih tiela vanredne siednice skustine akcionara Drustva
Pravo glasa imaju svi akcionari, koji ukupno imaju 4. 124 obicnih akciia. Jedna akciia daie pravo jednog glasa. Odluka iz take 2 donosi se obi¿nom vecinom glasova akcionara koji su prisutni ili koji glasaju putem
zastupnika.
3. Predlog Odluke o razrjedenju svih ¿lanova Odbora direktora (3);
Pravo glasa imaju svi akcionari, koji ukupno imaju 4.124 obienih akcija. Jedna akciia daje pravo jednog glasa. Odluka iz tacke 3 donosi se obi¿nom vecinom glasova akcionara koji su prisutni ili koji glasaju putem zastunnika.
4. PredlogOdluke o imenovanju novih svih clanova Odbora direktora (3);
Pravo glasa imaju svi akcionari, koji ukupno imaju 4.124 obicnih akcija. Pravo predlaganja kandidata za clanove Odbora direktora imaju akcionar, odnosno akcionari, koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala. Prilikom izbora clanova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broi glasova jednak broiu Elanova Odbora direktora (3). Za Elanove Odbora direktora bice izabrani kandidati koii Do tzv.
kumulativnom principu dobiju najveci broj glasova. Akcionar ili zastupnik akcionara moze sve glasove dati jednom kandidatu ili hi rasporediti na vise kandidata. Glasanje za Clanove Odbora direktora je uspjesno, ako: 1) su svi clanovi Odbora direktora izabrani u istom krugu glasania; 2) su nezavisni direktori zastuplieni u istom ili vecem procentu od procenta utvidenog danom 155 Zakona; 3) je svaki od izabranil kandidata za Elana Odbora direktora dobio vise glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.
Predlog Odluke o raspolaganju imovinom drustva
Pravo glasa imaju svi akcionari,koji ukupno imaju 4. 124 obiënih akcija. Jedna akcija daje pravojednogglasa. Odluka iz tacke 5donosi se obi¿nom vecinom glasova akcionara koji su prisutni ili koji glasaju putem zastupnika.
б. Predlog Odluke o usvaianiu n o v o Statuta Drustva:
5.
Akt hr • 5/24
Pravo glasa imaju svi akcionari, koji ukupno imajn 4 124 obi&nih akcija. Jedna akcija daje pravo jednog glasa Odluka iz tacke 6 donosi se obi¿nom vecinom glasova akcionara koji su prisutni ili koji glasaju putem
zastupnika.
Zatvaranic Siednice
***
Akcionari koii imaiu pravo udeséa u radu skup$tine Drustva odreduiu se na osnovu spiska akcionara iz CKDD. koji cc akcionarsko drustvo pribaviti dva radna dana prijc odrZavanja sjednice. Akcionari koji su na spisku
akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara mogu udestvovati na skup$tini i ostvarivati prava akcionara. Akcionari koji ne prisustvuju Sjednici mogu glasati preko punomocnika. Osoba koja ima punomocjo akcionara treba da ima datirano pismo punomodja ili na drug nadin moze da pokaze na pouzdan nacin da ima pravo da djeluje u tom svoistvu u ime akcionara. Obrazac punomocia za glasanje, koje mora biti ovjereno uskiadu sa zakonom, igiasackoglistica moze se pribaviti naadresi sjedista Drustva,u papirnoi formi. Kvorum skup$tine akcionara cine akcionari koji posjeduju vise od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoénika ili su glasali putem glasackih listica.
Obaviestenie o sazivanju Siednice skup$tine akcionara Drustva (zajedno sa predlozima odluka koje treba razmotriti na siednici), kao i nacin glasania preko punomocnika elektronskim putem sa obrascem punomocia i glasadkog listica, bice objavlieno i na internet stranici: https://www.dotyourspot.com/9NCzJe/, dok éc Obavjestenje biti dostavljeno akcionarima putem poste.
Materijali po navedenim tadkama Dnevnog reda stavice se na uvid akcionarima u sjedistu Drustva, V.
Raickovica 18 S, Podgorica svakog radnog dana u vremenu od 10 do 13 casova, 20 dana prije odrzavanja SkupStine.
Predlozi odluka o koiima ce se raspravliati na Siednici cine sastavni dio ovog obaviestenia.
Mjesto: Podgorica Datum: 15.10.2024. g.
Prilozi:
.1 Predlog Odluke o razriesenju svih clanova Odbora direktora (3)
.2 Predlog Odiuke o imenovanju novih svih Elanova Odhora direktora (3)
.3 Predlog Odluke o raspolaganju imovinom drusiva
.4 Predlog Odluke o usvajanju novog Statuta Drustva
Uimé Odbora direktora Predsjedhik,Odbora direktora
Sava Lckovic
:r
PODGORICAPROMET AD PODGORICA V. RAIČKOVIĆA 18 S, PIB 02189615 PODGORICA
Broj: __________ Podgorica,___________god.
Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 4 i drugih Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 65/20, 146/21 i 4/24 – u daljem tekstu „Zakon“) i Statuta PODGORICAPROMET AD PODGORICA, V. RAIČKOVIĆA 18 S, PIB 02189615, Skupština akcionara na vanrednoj sjednici, održanoj dana 16.11.2024.godine, donosi
ODLUKU
o razrješenju članova Odbora direktora
Član 1.
Razrješevaju se dužnosti člana Odbora direktora PODGORICAPROMET AD PODGORICA:
1. Sava Leković, predsjednik Odbora direktora
2. Mileta Pivljanin, član Odbora direktora
3. Sanja Drašković, član Odbora direktora
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE ________________________
PREDLOG
PODGORICAPROMET AD PODGORICA V. RAIČKOVIĆA 18 S, PIB 02189615 PODGORICA
Broj: __________ Podgorica,___________god.
Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 i drugih Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 65/20, 146/21 i 4/24 – u daljem tekstu „Zakon“) i Statuta PODGORICAPROMET AD PODGORICA, V. RAIČKOVIĆA 18 S, PIB 02189615, Skupština akcionara na vanrednoj sjednici, održanoj dana 16.11.2024.godine, donosi
ODLUKU
o izboru članova Odbora direktora
Član 1.
Za članove Odbora direktora PODGORICAPROMET AD PODGORICA biraju se: 1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
Član 2.
Mandat članova Odbora direktora traje 4 godine i isti mogu biti ponovo birani. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE ________________________
PREDLOG
PODGORICAPROMET AD PODGORICA V. RAIČKOVIĆA 18 S, PIB 02189615 PODGORICA
Broj: __________ Podgorica,___________god.
Na osnovu člana 133 i drugih Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 65/20, 146/21 i 4/24 – u daljem tekstu „Zakon“), u skladu sa Zakonom i Statutom PODGORICAPROMET AD PODGORICA, V. RAIČKOVIĆA 18 S, PIB 02189615, Skupština akcionara na vanrednoj sjednici, održanoj dana 16.11.2024.godine, donosi
ODLUKU
o raspolaganju imovinom društva
Član 1.
Ovom Odlukom odobrava se raspolaganje imovinom Društva, i to prodaja takve imovine, koja imovina se ogleda u sledećem: cjelokupna imovina evidentirana u LN br. 830 KO Mahala, kat.
parc.br. 2317/1 (sve parcele i svi objekti na istoj), svojina društva 1/1.
Član 2.
Prodaja prednje navedene imovine odobrava se za cijenu ne manju od 300.000,00 EUR, pri čemu su razlozi za prodaju činjenice da Društvo ima dospjelih dugovanja koje opterećuju poslovanje i ugrožavaju status Društva, a koja dugovanja će u cjelosti biti izmirena od iznosa ostvarene kupoprodajne cijene.
Član 3.
Zadužuje se izvršni direktor (ili lica posebno ovlašćena od strane izvršnog direktora Društva u tu svrhu), da preduzme sve aktivnosti neophodne radi zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti za imovinu iz čl 1, uključujući i bez ograničenja, pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, pravo da da nalog za isplatu kupoprodajne cijene i clausula intabulandi, pravo da zastupa Društvo pred Upravom za nekretnine i drugim nadležnim organima u pogledu promjene prava svojine na nepokretnostima, te da preduzima sve druge pravne i faktičke radnje, u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE ________________________
PREDLOG
PODGORICAPROMET AD PODGORICA V. RAIČKOVIĆA 18 S, PIB 02189615 PODGORICA
Broj: __________ Podgorica,___________god.
Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 1), člana 114 i drugih Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 65/20, 146/21 i 4/24 – u daljem tekstu „Zakon“) i Statuta PODGORICAPROMET AD PODGORICA, V. RAIČKOVIĆA 18 S, PIB 02189615, Skupština akcionara na vanrednoj sjednici, održanoj dana 16.11.2024.godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju novog Statuta društva
Član 1.
Usvaja se novi Statut Društva, koji je usklađen sa važećim Zakonom i drugim propisima, dok je isti prilog 1. ovoj Odluci. Stavlja se van snage stari Statut Društva.
Zadužuje se i ovlašćuje izvršni direktor društva da sprovede registraciju novog Statuta u skladu sa Zakonom.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE ________________________
PREDLOG
PODGORICAPROMET AD PODGORICA V. RAIČKOVIĆA 18 S, PIB 02189615 PODGORICA
Br._______/24
Na osnovu, čl. 133-151 i drugih Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 65/20, 146/21 i 4/24 – u daljem tekstu „Zakon“) i Statuta PODGORICAPROMET AD PODGORICA, V. RAIČKOVIĆA 18 S, PIB 02189615, na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara PODGORICAPROMET AD PODGORICA (u daljem tekstu: »Skupština«), dana 16.11.2024. godine, na adresi Cetinjski put bb, Podgorica - NEST Coworking, sa početkom u 09:30 h utvrđuje se
GLASAČKI LISTIĆ
Po _____ tački dnevnog reda: ___________________________________________.
učesnik na Skupštini akcionara: ______________________________________________ Ime/naziv akcionara/punomoćnika
JMB:_______________ MB:_____________ sa prebivalištem/sjedištem u___________ koji predstavlja_______________________ glasova (akcija)
ZA
PROTIV
glasa:
Uputstvo: Glasački listić iz kojeg se jasno može utvrditi opredjeljenje akcionara odnosno njegovog punomoćnika koji je glasao, zaokruživanjem „za“ ili „protiv“, smatraće se važećim.
Nejasno, nečitko ili dvosmisleno ispunjen glasački listić, kojim se ne može utvrditi identitet ili iskazani stav akcionara/punomoćnika, smatraće se nevažećim.
Za glasanje elektronskim putem, prije održavanja sjednice Skupštine, potrebno je da akcionar/punomoćnik najmanje 24 sata prije održavanja sjednice, dostavi Društvu na e-mail adresu podgoricapromet.ad@gmail.com ispunjeni glasački listić saglasno datom uputstvu, ovjeren u skladu sa zakonom, a punomoćnik punomoćje ovjereno saglasno Zakonu o elektronskom potpisu, kao i ovjerenu izjavu da je vlasnik, odnosno korisnik prijavljene e-mail adrese. U slučaju glasanja u odsustvu ovjereni glasački listić se može dostaviti Društvu i poštom, u naznačenom roku, na adresu sjedišta Društva. Ukoliko glasanje elektronskim putem ili u odsustvu nije sprovedeno na navedeni način u cjelosti, smatraće se nevažećim. Društvo će prihvatiti punomoćje dato u elektronskoj formi. Punomoćje može se dostaviti elektronskim putem u naznačenom roku i mora biti potpisano elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.
________ ______________________________________ Mjesto i datum Akcionar/punomoćnik na Skupštini akcionara
Napomena: Glasačkilistićzasvakutačkuzakojuseglasauodsustvuilielektronskimputemmorabitiovjerenuskladusa Zakonom.
PODGORICAPROMET AD PODGORICA V. RAIČKOVIĆA 18 S, PIB 02189615 PODGORICA
Br._______/24
Na osnovu, čl. 133-151 i drugih Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 65/20, 146/21 i 4/24 – u daljem tekstu „Zakon“) i Statuta PODGORICAPROMET AD PODGORICA, V. RAIČKOVIĆA 18 S, PIB 02189615, na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara PODGORICAPROMET AD PODGORICA (u daljem tekstu: »Skupština«), dana 16.11.2024. godine, na adresi Cetinjski put bb, Podgorica - NEST Coworking, sa početkom u 09:30 h utvrđuje se
GLASAČKI LISTIĆ
Po 4. tački dnevnog reda: imenovanje novih svih članova Odbora direktora (3).
učesnik na Skupštini akcionara: ______________________________________________ Ime/naziv akcionara/punomoćnika
JMB:_______________ MB:_____________ sa prebivalištem/sjedištem u___________ koji predstavlja_______________________ glasova (akcija)
Po pitanju predloga Odluke o izboru članova Odbora direktora (tačka 4.) glasam na način što predloženim kandidatima dajem sljedeći broj glasova:
1. ________________________, broj glasova ___________ 2. ________________________, broj glasova ___________ 3. ________________________, broj glasova ___________ Ukupno dodijeljenih glasova: _________________
Uputstvo: Glasački listić iz kojeg se jasno može utvrditi opredjeljenje akcionara odnosno njegovog punomoćnika koji je glasao, zaokruživanjem „za“ ili „protiv“, smatraće se važećim.
Nejasno, nečitko ili dvosmisleno ispunjen glasački listić, kojim se ne može utvrditi identitet ili iskazani stav akcionara/punomoćnika, smatraće se nevažećim.
Za glasanje elektronskim putem, prije održavanja sjednice Skupštine, potrebno je da akcionar/punomoćnik najmanje 24 sata prije održavanja sjednice, dostavi Društvu na e-mail adresu podgoricapromet.ad@gmail.com ispunjeni glasački listić saglasno datom uputstvu, ovjeren u skladu sa zakonom, a punomoćnik punomoćje ovjereno saglasno Zakonu o elektronskom potpisu, kao i ovjerenu izjavu da je vlasnik, odnosno korisnik prijavljene e-mail adrese. U slučaju glasanja u odsustvu ovjereni glasački listić se može dostaviti Društvu i poštom, u naznačenom roku, na adresu sjedišta Društva. Ukoliko glasanje elektronskim putem ili u odsustvu nije sprovedeno na navedeni način u cjelosti, smatraće se nevažećim. Društvo će prihvatiti punomoćje dato u elektronskoj formi. Punomoćje može se dostaviti elektronskim putem u naznačenom roku i mora biti potpisano elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.
Pravo glasa imaju svi akcionari, koji ukupno imaju 4.124 običnih akcija. Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar, odnosno akcionari, koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala. Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora (3). Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. “kumulativnom principu” dobiju najveći broj glasova. Akcionar ili zastupnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata. Glasanje za članove Odbora direktora je uspješno, ako:1) su svi članovi Odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja; 2) su
nezavisni direktori zastupljeni u istom ili većem procentu od procenta utvrđenog članom 155 Zakona; 3) je svaki od izabranih kandidata za člana Odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.
________ ______________________________________ Mjesto i datum Akcionar/punomoćnik na Skupštini akcionara
Napomena: Glasačkilistićzasvakutačkuzakojuseglasauodsustvuilielektronskimputemmorabitiovjerenuskladusa Zakonom.
PUNOMOĆJE
________________________________________________________________ ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ (podaci o licu kojem se daje punomoćje: ime i prezime, JMBG i adresa)
U _______, ___________2024 godine Davalac punomoćja __________________
Za vanrednu Skupštinu akcionara PODGORICAPROMET AD PODGORICA,V. RAIČKOVIĆA 18 S,
PIB 02189615, PODGORICA (u daljem tekstu: „Drustvo“), sazvanu za 16.11.2024. godine na adresi
Cetinjski put bb, Podgorica - NEST Coworking, sa početkom u 09:30 h
(podaci o davaocu punomoćja: naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica, matični broj ili JMBG i
adresa)
Opunomoćujem
_____________________________________________________________________
da u ime davaoca punomoćja prisustvuje vanrednoj Skupštini akcionara Društva i glasa po utvrđenom
dnevnom redu i ostvaruje ostala akcionarska prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Ovo
punomoćje važi i za eventualno ponovljenu vanrednu Skupštinu akcionara Društva.
Napomene: Punomoćje dato od strane pravnog lica mora biti potpisano od strane ovlašćenog lica,
ovjereno pečatom i sa zavodnim štambiljem. Punomoćje dato od strane fizičkog lica mora biti ovjereno u
skladu sa zakonom (sud ili notar). Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu
odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja skupštine, radi evidentiranja
punomoćja u listu prisutnih ili zastupanih akcionara na skupštini.
Punomoćnik je dužan da postupa u
skladu sa datim uputstvom u punomoćju, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik će glasati
savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dao punomoćje.
D
ruštvo će
prihvatiti punomoćje dato u elektronskoj formi. Punomoćje može se dostaviti elektronskim putem i mora
biti potpisano elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.
Svi materijali i obrasci se mogu pribaviti u papirnoj formi na adresi sjedišta društva V. Raičkovića br. 18 S, Podgorica
Koristimo kolačiće!Odabirom opcije "Prihvati sve" pristajete na pohranu kolačića ... Vidi više
